公告日期：2017-06-07

公告编号： 2017-023

证券代码： 839269 证券简称： 联合金融 主办券商： 招商证券

深圳联合金融服务集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 6 月 2 日， 邮件通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 6 月 6 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议召集人： 董事长唐辉先生

6、 会议主持人： 董事长唐辉先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议

案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-023

（一） 审议通过《 关于聘任深圳联合金融服务集团股份有限公司副

总经理的议案》

1、 议案内容

经公司总经理提名， 本公司拟聘任赵明刚先生担任公司副总经理

职务，主要负责雁联公司的日常经营管理工作。任期自本次会议批准

之日起，至第一届董事会任期届满日止。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及需要回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十

二次会议决议；

（二）深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十

二次会议记录。

深圳联合金融服务集团股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日
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