公告日期：2017-04-24

证券代码：839269证券简称：联合金融主办券商：招商证券



深圳联合金融服务集团股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年



年度股东大会的议案》,决定于 2017年5月16日召开2016年年度



股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日9时00分



结束时间：2017年5月16日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



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（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



议案一：《公司2016年度总经理工作报告》



议案内容：总经理工作报告就2016年度公司日常工作及总经理



职权履行情况进行了总结，并提出了2017年度工作计划。



议案二：《公司2016年度董事会工作报告》



议案内容：董事会工作报告就2016年度公司整体工作情况及董



事会日常工作和履职情况进行了总结， 并提出了 2017 年度工作思



路。



议案三：《公司2016年度监事会工作报告》



议案内容：监事会工作报告总结了公司2016年度的整体经营运



作情况和监事会日常工作和履职情况进行，并提出了2017年度工作



思路。



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议案四：《公司2016年年度报告及摘要》



议案内容：公司根据监管部门的相关规定，结合2016年经营情



况，制作了公司2016年年度报告及摘要。详见公司在公开信息平台



（www.neeq.com.cn）上发布的《公司2016年年度报告摘要》（编号



2017-013）和《公司2016年年度报告》（编号2017-014）。



议案五：《公司2016年度财务决算报告》



议案内容：2016 年财务决算报告对报告期内财务运营情况进行



了总结。



议案六：《公司2017年度财务预算报告》



议案内容：2017 年财务预算报告，结合公司经营发展情况，提



出了2017年度营业收入、净利润等主要指标。



议案七：《公司2016年度利润分配方案》



议案内容：根据公司章程及公司的经营状况，公司拟按每股0.1



元向股东分配现金股利。详见公司在公开信息平台



（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司2016年度利润分配方案的



公告》（编号2017-012）和《公司2016年年度报告》（编号2017-014）。



议案八：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



议案内容：公司拟继续聘请立信为公司2017年度财务审计机构，



负责对公司2017年度财务报告提供全面的审计服务工作。



议案九：《关于审议董事长2017年薪酬考核方案的议案》



议案内容：董事长2017年薪酬考核方案明确了董事长的薪酬构



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成、薪酬标准、考核方式等事项。



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