公告日期：2017-03-27

证券代码：839269 证券简称：联合金融 主办券商：招商证券



深圳联合金融服务集团股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月20日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年3月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长唐辉先生



6、会议主持人：董事长唐辉先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



根据本公司及各下属企业的业务发展及生产经营情况，公司预计2017年度日常性关联交易发生金额为551.4万元。预计交易如下：序



关联交易对象 交易事项 交易金额（元）



号



1 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 提供服务 750,000.00



2 深圳赫美小额贷款股份有限公司 提供服务 2,250,000.00



3 深圳赫美小额贷款股份有限公司 提供服务 274,000.00



4 深圳赫美小额贷款股份有限公司 提供服务 200,000.00



5 深圳市银之杰科技股份有限公司 销售商品 300,000.00



6 深圳市银之杰科技股份有限公司 机具维保 130,000.00



7 深圳华策数据科技有限公司 办公场所租赁 360,000.00



办公场所物业



8 东莞松山湖金融谷投资有限公司 200,000.00



管理费



9 湘银天机电（湖南）有限公司 办公场所租赁 1,000,000.00



10 上海联合金融投资有限公司 办公场所租赁 50,000.00



合计 5,514,000.00



2、议案表决结果：



同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



董事长唐辉、董事何红强、董事雷均三位董事为关联方，对该议案回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容



公司拟于2017年4月11日召开2017年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；



（二）深圳联合金融服务集团股份有限公……
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