公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-008
证券代码：839268 证券简称：学美教育 主办券商：国信证券
学美（上海）教育信息咨询股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年4月22日审议并通过：

提名张恒瑞、陈姵廷、梁香玲、童莉、曹梦露为公司董事，任职期限3年，自2018年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由张恒瑞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长张恒瑞持有公司股份11,960,000股，占公司股本的79.73%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长陈姵廷持有公司股份3,000,000股，占公司股本的20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁香玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事童莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹梦露持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历


公告编号：2019-008
无
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，不会对公司生产、经营产生影响。在2018年度股东大会选举产生第二届董事之前，原董事继续履行董事职务。
三、备查文件

《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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