公告日期:2018-04-17
公告编号:2018-005
证券代码:839268 证券简称:学美教育 主办券商:国信证券
学美(上海)教育信息咨询股份有限公司
2017年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《学美(上海)教育信息咨询股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月8日10时0分
结束时间:2018年5月8日12时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.北京市金杜律师事务所律师
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
(三)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
(四)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
(五)审议《关于公司2017年度利润分配的议案》
(六)审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
三、登记方法
(一)登记方式
1、出席会议的股东应持有以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;(3)由法定代表人人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。2、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2018年5月2日9时0分——2018年5月2日9时
50分
(三)登记地点:
上海市静安区南京西路1515号1807室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:上海市静安区南京西路1515号1807室
联系电话:021-62487799
传真:021-52985212
联系人:童莉
(二)会议费用:出席会议的股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《学美(上海)教育信息咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
学美(上海)教育信息咨询股份有限公司
董事会
2018年4月17日
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