公告日期：2018-01-22

证券代码：839267证券简称：泊林商业主办券商：安信证券



深圳市泊林商业经营管理股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月19日



2、会议召开地点：深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A栋12C



公司会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长廖俊发先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份26,001,000股，占公司股份总数的86.67%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



为保障公司经营的连续性和稳定性，公司控股股东、实际控制人、公司董事长和公司友好协商，按照市场同等条件下的租赁价格，解决公司商场场地使用问题。



关联类型 关联交易内容 交易方 预计发生金额



（人民币元）



租赁 提供公司办公场 廖俊发 52000



地



2、议案表决结果：



同意股数26,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



86.67%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



均因涉及表决方的关联股东无需回避表决。



(二)审议通过《提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容



公司董事会提议2018年1月19日召开公司2018年第一次临时



股东大会。



2、议案表决结果：



同意股数26,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



86.67%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,无回避表决情况。



(三)审议通过《关于提名廖东瑶为公司第一届董事会董事候选人的议案》。



1、议案内容



聘任廖东瑶女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。



2、议案表决结果：



同意股数26,001,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



86.67%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



均因涉及表决的关联股东无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）深圳市泊林商业经营管理股份有限公司2018年第一次临



时股东大会决议。



（二）深圳市泊林商业经营管理股份有限公司2018年第一次临



时股东大会会议记录。



深圳市泊林商业经营管理股份有限公司



董事会



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