公告日期:2018-04-12
证券代码:839265 证券简称:铁骑国际 主办券商:新时代证券
青岛铁骑国际物流股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召集本次会议的议案已于2018年4月10日经公司第二届董事会
第四次会议通过。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会无需有关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月3日10时00分
结束时间: 2018年5月3日11时00分
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议关于公司2017年年度报告及摘要的议案
(二)审议关于公司2017年度董事会工作报告的议案
(三)审议关于2017年度监事会工作报告的议案
(四)审议关于2017年度财务决算报告的议案
(五)审议关于2018度财务预算报告的议案
(六)审议关于2017年度利润分配的议案
(七)审议关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案
(八)审议关于补充确认关联方韩韬为子公司垫付款项的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月3日9时00分至10时00分
(三)登记地点
本公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式
1、会议联系人:李亚
2、联系电话:0532-66776700
3、传 真:0532-66776711
4、联系地址:山东省青岛市市南区香港中路20号北栋19层1910
室
(二)会议费用:参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《青岛铁骑国际物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
青岛铁骑国际物流股份有限公司
董事会
2018年4月12日
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