公告日期:2018-03-15
证券代码:839265 证券简称:铁骑国际 主办券商:新时代证券
青岛铁骑国际物流股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月15日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长张彦庆
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第二届董事会第三次会议审议通过,决定召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份13,775,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务报告审计机构的议案》
1、议案内容
因公司与原审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)签订的《审计业务约定书》已履行完毕,根据公司业务发展需要,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,不再续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任2017年年度报告审计机构,现聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务报告审计机构,负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求。
2、议案表决结果:
同意股数13,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于公司拟变更注册地址、公司名称及修改<公司章程>的议案》
1、议案内容
公司现因业务发展及经营需要,拟变更公司注册地址,具体信息如下:
原注册地址:山东省青岛市市南区香港中路20号北栋19层1910
室。
变更后注册地址:北京市顺义区北小营镇礼府街17号院3号楼
2层131室。
拟变更公司名称,具体信息如下:
原公司名称:青岛铁骑国际物流股份有限公司
变更后公司名称:北京铁骑国际物流股份有限公司
《公司章程》修改情况,具体信息如下:
因公司名称、注册地址变更,拟将对《公司章程》修订如下:
修改公司章程第一章第三条、第四条:
原章程为:公司名称:青岛铁骑国际物流股份有限公司
公司住所:山东省青岛市市南区香港中路20号北栋
19层1910室。
修改后公司章程为:公司名称:北京铁骑国际物流股份有限公司公司住所:北京市顺义区北小营镇礼府街
17号院3号楼2层131室。
2、议案表决结果:
同意股数13,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
四、备查文件目录
《青岛铁骑国际物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会决议》
青岛铁骑国际物流股份有……
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