公告日期：2018-02-28

证券代码：839265 证券简称：铁骑国际 主办券商：新时代证券



青岛铁骑国际物流股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年2月23日，电话，书面通



知。



2、会议召开时间：2018年 2月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长张彦庆先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《青岛铁骑国际物流股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司



2017年度财务报告审计机构的议案



1、议案内容



同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度



财务报告审计机构。负责公司年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过关于公司拟变更注册地址、公司名称及修改《公司章



程》的议案



1、议案内容



同意公司变更注册地址、公司名称及修改《公司章程》。具体信息如下：



原注册地址：山东省青岛市市南区香港中路20号北栋19层1910



室。



变更后注册地址：北京市顺义区北小营镇礼府街17号院3号楼



2层131室。



拟变更公司名称，具体信息如下：



原公司名称：青岛铁骑国际物流股份有限公司



变更后公司名称：北京铁骑国际物流股份有限公司



《公司章程》修改情况，具体信息如下：



因公司名称、注册地址变更，拟将对《公司章程》修订如下：修改公司章程第一章第三条、第四条：



原章程为：公司名称：青岛铁骑国际物流股份有限公司



公司住所：山东省青岛市市南区香港中路20号北栋



19层1910室。



修改后公司章程为：公司名称：北京铁骑国际物流股份有限公司公司住所：北京市顺义区北小营镇礼府街



17号院3号楼2层131室。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过了关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案



1、议案内容



同意公司于2018年3月15日 10：00召开公司2018年第一次



临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



三、 备查文件目录



《青岛铁骑国际物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》特此公告。



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