公告日期：2017-12-13

公告编号：2017-056



证券代码：839265 证券简称：铁骑国际 主办券商：新时代证券



青岛铁骑国际物流股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，电话，书面通



知。



2、会议召开时间：2017年12月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事张彦庆先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《青岛铁骑国际物流股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-056



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》



1、议案内容



同意聘任李亚女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第六次临时股东大会的议案》



1、议案内容



同意于2017年12月28日上午10：00召开公司2017年第六次



临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-056



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《青岛铁骑国际物流股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



特此公告。



青岛铁骑国际物流股份有限公司



董事会



2017年12月13日




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