公告日期：2017-12-08

公告编号： 2017-054

证券代码： 839265 证券简称： 铁骑国际 主办券商： 新时代证券

青岛铁骑国际物流股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 28 日， 电话、书面

通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 12 月 8 日

3、 会议召开地点： 公司会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 曹琤

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和

表决符合《中华人民共和国公司法》和《 青岛铁骑国际物流股份有

限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-054

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于监事会换届选举的议案》

1、 议案内容

为了公司更好的发展，公司提前进行监事会换届选举，第二届监

事会的组成、任期根据《公司章程》的规定， 经与公司股东协商，公

司监事会提名鲍静涵、刘宁 2 人为公司第二届董事会非职工监事候选

人，与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第二届监

事会， 监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过了《 关于提议召开第二届董事会第二次会议的议案》

1. 议案内容

同意关于提议召开第二届董事会第二次会议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号： 2017-054

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛铁骑国际物流股份有限公司第一届监事会第四次会议决

议》

青岛铁骑国际物流股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 8 日


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