公告日期:2017-09-13
公告编号:2017-040
证券代码:839265 证券简称:铁骑国际 主办券商:新时代证券
青岛铁骑国际物流股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年9月12日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长孙铁
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告,并经第一届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
公告编号:2017-040
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份13,775,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更经营地址及修改公司章程的议案》1、议案内容
公司现因业务发展及经营需要,拟变更公司注册地址及修改公司章程,具体信息如下:
(1).公司地址变更情况:
原注册地址:青岛市市南区香港中路20号北栋16层1608室
变更后注册地址:青岛市市南区香港中路20号北栋19层1910
室
(2).公司地址变更后,修改公司章程如下:
原公司章程:
第四条:公司住所:青岛市市南区香港中路20号北栋16层1608
室
现修改为:
第四条:公司住所:青岛市市南区香港中路20号北栋19层1910
室。
公告编号:2017-040
2、议案表决结果:
同意股数13,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
四、备查文件目录
《青岛铁骑国际物流股份有限公司 2017 年第四次临时股东大
会决议》
青岛铁骑国际物流股份有限公司
董事会
2017年9月13日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。