公告日期:2017-04-27
证券代码:839265 证券简称:铁骑国际 主办券商:新时代证券
青岛铁骑国际物流股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年4月14日,电话、书面通
知。
2、会议召开时间:2017年4月27日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:曹琤
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开和
表决符合《中华人民共和国公司法》和《青岛铁骑国际物流股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
同意公司2016年年度报告及其摘要的议案。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案尚需公司2016年年度股东大会审议批准。
(二)审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
同意公司2016年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案尚需公司2016年年度股东大会审议批准。
(三)审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容
同意公司2016年度财务决算报告。
2. 议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
该议案尚需公司2016年年度股东大会审议批准。
(四)审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
同意公司2017年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案尚需公司2016年年度股东大会审议批准。
(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
根据公司实际经营情况,公司拟决定 2016 年度不进行利润分
配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案尚需公司2016年年度股东大会审议批准。
(六)审议通过了《关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容
同意《公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明》的报告。
2.议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案尚需公司2016年……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。