公告日期:2020-03-31
公告编号:2020-006
证券代码:839263 证券简称:宁轮股份 主办券商:安信证券
南京宁轮轮胎股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 27 日
2.会议召开地点:南京市栖霞大道 18 号 02 幢 304 室公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 25 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:张舟跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计公司 2020 年度关联交易》议案
1.议案内容:
具体情况详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平 台的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-006
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事长张舟跃、董事陈斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决 议》。
南京宁轮轮胎股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日
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