公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-005

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券
南京宁轮轮胎股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 15 日 09：30。

预计会期：0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839263 宁轮股份 2020 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市栖霞区栖霞大道 18 号 2 幢 304 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》的议案

详见公司刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关 于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出
席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委
托书、股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；
法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及
授权委托书。


公告编号：2020-005

（二）登记时间：2020 年 4 月 15 日上午 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：焦铭；联系电话：025-86911705。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

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