公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-004

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计金额
关联交易类 预计 2020 年发生 2019 年与关联方 与上年实
别 主要交易内容 金额 实际发生金额 际发生金
额差异较
大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向南京车仕卒轮胎销售有限公 200,000.00 46,000.00

商品、提供 司销售商品
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

1、 陈斌、张舟跃为公司向银 27,560,000.00 23,080,000.00

其他 行贷款提供房产抵押和保

证担保，金额不超过 2000

万元；


公告编号：2020-004

2、 陈浩为公司银行贷款提供

房产抵押担保，金额不超

过 200 万元；

3、 陈斌将个人房产租赁给公

司使用，年租金 56 万元；

4、 陈斌个人借款给公司使

用，总金额不超过 500 万

元。

合计 - 27,760,000.00 23,126,000.00 -

（二） 基本情况

1、张舟跃为公司实际控制人之一、法定代表人，任公司董事长，持有公司

4.75%的股份。张舟跃与控股股东陈斌系夫妻关系，二人签订《一致行动协

议》，合计控制公司 100%股份的表决权，为公司共同实际控制人。

2、陈斌直接持有公司 90.25%的股份，并持有本公司股东南京宁轮企业管理中心
（有限合伙）68%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一，任公司董

事、总经理。

3、陈浩系陈斌的弟弟。

4、南京车仕卒轮胎销售有限公司系陈斌的弟弟陈浩控制的公司。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

会议表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈斌、董事长张舟跃
与本议案存在关联关系，已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
1、陈斌、张舟跃自原为公司经营向银行贷款提供个人房产抵押及保证担保。
2、陈斌向公司提供的房产租赁价格参照市场价格标准。
3、陈浩自愿为公司经营性银行贷款提供个人房产抵押担保。


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