公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-031

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 栋 304 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张舟跃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、方案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-031

总数 5,263,158 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程》的议案1.议案内容：

根据公司发展需要，为紧抓市场需求，丰富产品类别，提高盈利能力，经研究决定增加经营范围，包括环保产品、车用尿素、润滑剂销售；尿素加注设备销售及技术服务；并修改《公司章程》相应内容。
详见公司于 2019 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《南京宁轮轮胎股份有限公司关于变更经营范围修改公司章程的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 5,263,158 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》。


公告编号：2019-031

南京宁轮轮胎股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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