公告日期：2019-05-14

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道18号02栋304室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张舟跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,263,158股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《南京宁轮轮胎股份有限公司2018年年度报告》及《南京宁轮轮胎股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-011、2018-012。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会做2018度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议的《2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议的《2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为实现公司的长远发展目标，公司拟不进行2018年度的利润分配。2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，经监事会审议的《2018年度监……
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