公告日期：2019-04-23

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券
南京宁轮轮胎股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

因公司经营需要，为保证公司日常业务的正常有序，预计2019年公司拟发生以下日常性关联交易：

序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额

1 陈斌 公司向关联方借款 不超过人民币2000.00万元
2 陈斌及张舟跃 关联方为公司银行不超过人民币2500.00万元
借款提供担保

3 张舟跃 公司向关联方借款 不超过人民币500.00万元
4 陈斌 公司租赁关联方房人民币56.00万元

产

5 陈浩 关联方为公司银行不超过人民币200.00万元
借款提供担保

6 南京市浦口区鸿运商品交易 不超过人民币100.00万元
通轮胎有限公司


7 南京车仕卒轮胎销商品交易 不超过人民币100.00万元
售有限公司

（二）表决和审议情况

会议表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，董事陈斌、董事长张舟跃与本议案存在关联关系，已回避表决。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：张舟跃

住所：南京市栖霞区杉湖东路18号19幢103室

2.自然人

姓名：陈斌

住所：南京市栖霞区杉湖东路18号19幢103室

3.自然人

姓名：陈浩

住所：南京市紫金城18幢406室

4.法人及其他经济组织

名称：南京车仕卒轮胎销售有限公司

住所：南京市栖霞区燕子矶街道幕府东路233号之1号


注册地址：南京市栖霞区燕子矶街道幕府东路233号之1号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈浩

实际控制人：陈浩

注册资本：500,000.00

主营业务：润滑油、汽车及摩托车配件、橡胶制品、塑料制品、化工产品、五金交电、电子机械设备销售。

5.法人及其他经济组织

名称：南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司

住所：南京市江北新区宁六路268号盘龙山庄005-007幢1单元106室

注册地址：南京市江北新区宁六路268号盘龙山庄005-007幢1单元106室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：陈炜

实际控制人：陈炜

注册资本：2,000,000.00

主营业务：汽车配件、橡胶制品、润滑油、五金电器销售；轮胎销售及售后服务；道路货物运输。
（二） 关联关系

1、张舟跃为公司实际控制人之一、法定代表人，任公司董事长，持有公司4.75%的股份。张舟跃与公司控股股东陈斌系夫妻关系，二
人签订《一致行动协议》，合计控制公司100%股份的表决权，为公司共同实际控制人。

2、陈斌直接持有公司90.25%的股份，并持有本公司股东南京宁轮企业管理中心（有限合伙）52.00%的股份，为公司控股股东、实际控制人之一，任公司董事、总经理。

3、陈浩系陈斌的弟弟。

4、南京车仕卒轮胎销售有限公司系陈斌的弟弟陈浩控制的公司。
5、南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司系陈斌的弟弟陈炜控制的公司。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
1、 陈斌向本公司提供的借款为无息借款。
2、 陈斌及张舟跃自愿无偿为公司申请银行贷款提供担保。
3、 张舟跃向公司提供借款，公司需向关联方支付利息费用，借
款利息按同期银行贷款利率进行计算。

4、 陈斌向公司提供的房屋租赁，租赁价格按照市场价格核算。5、 陈浩自愿无偿为公司申请银行贷款提供担保。
6、 公司与南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司、南京车仕卒轮胎
销售有限公司发生的商品交易行为，上述交易的价格均按照
市场价格核算，……
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