公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-010

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道18号02栋304室公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张舟跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-010

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,263,158股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《为南京文昊轮胎销售有限公司贷款提供担保》议案1.议案内容：



为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京文昊轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过45万元。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《为南京出色轮胎销售有限公司贷款提供担保》议案1.议案内容：



为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京出色轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过45万元。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-010

同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《为南京奔程润滑油有限公司贷款提供担保》议案1.议案内容：



为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京奔程润滑油有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过30万元。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《为南京澍驰商贸有限公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：



为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京澍驰商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行



公告编号：2019-010

担保，担保金额不超过45万元。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《为南京鑫恒畅商贸有限公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：



为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京鑫恒畅商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过60万元。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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