公告日期：2019-03-26

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券
南京宁轮轮胎股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、方案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月10日上午10：00点。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式


本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南京市栖霞区栖霞大道18号02栋304室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《为南京文昊轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案
为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京文昊轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过45万元。
（二）审议《为南京出色轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案
为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京出色轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过45万元。
（三）审议《南京奔程润滑油有限公司贷款提供担保》议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京奔程润滑油
有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过30万元。
（四）审议《为南京澍驰商贸有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京澍驰商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过45万元。
（五）审议《为南京鑫恒畅商贸有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京鑫恒畅商贸有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过60万元。
（六）审议《为南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京市浦口区鸿运通轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过22.5万元。
（七）审议《为南京苏橡轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案
为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京苏橡轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过30万元。
（八）审议《为南京春海运输有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京文昊轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进
行担保，担保金额为不超过15万元。
（九）审议《为南京帅宁轮胎销售有限公司贷款提供担保》议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京帅宁轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过45万元。
（十）审议《为南京源轮贸易有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京源轮贸易有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过30万元。
（十一）审议《为南京车仕卒轮胎销售有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京车仕卒轮胎销售有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过42万元。
（十二）审议《为南京苏轮轮胎有限公司贷款提供担保》的议案

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京苏轮轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，拟担保金额不超过70万元。
（十三）审议《为南京固耐斯轮胎有限公司贷款提供担……
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