公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-002

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：南京市栖霞大道18号02幢9号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张舟跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份



公告编号：2019-002

总数5,263,158股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选

人名单》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2018年12月31日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张舟跃、陈斌、余华萍、焦铭、黄淼为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《南京宁轮轮胎股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-029）。2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于监事会换届并提名第二届监事会监事候选人名

单》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期将于2018年12月31日到期，根据



公告编号：2019-002

《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名叶晶为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届监事会就任前，第一届监事会成员将继续履行其监事职责。具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《南京宁轮轮胎股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：



同意股数5,263,158股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表诀。

三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字盖章确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年1月2日


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