公告日期：2019-01-02

公告编号：2019-001

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018年12月20日以书面方式发出

5.会议主持人：刘燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案



公告编号：2019-001

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举刘燕、陈萍为第二届监事会职工代表监事，与2018年第四次临时股东大会审议通过的一名股东代表监事共同组成新一届监事会，任期三年，刘燕、陈萍不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会职工代表签字的《南京宁轮轮胎股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》



南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年1月2日


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