公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-028
证券代码:839263 证券简称:宁轮股份 主办券商:安信证券
南京宁轮轮胎股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月7日以电话形
式通知到每位监事。
5.会议主持人:监事会主席叶晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-028
(一) 审议通过《关于公司监事会换届并提名第二届监事会候选人名单》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年12月31日到期,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名叶晶为公司第二届监事会股东代表监事候选人,与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年,自公司股东大会通过之日起生效。在第二届监事会就任前,第一届监事会成员将继续履行其监事职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
南京宁轮轮胎股份有限公司
监事会
2018年12月12日
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