公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-005



证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券



南京宁轮轮胎股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开



南京宁轮轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年1月17日在南京市栖霞区栖霞大道18号23幢9号公司会议室召开，会议通知以电话、邮件方式于会议前10日发出，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长张舟跃主持，会议应参加表决董事5名，实际现场表决董事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。



二、会议议案表决情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易事项的议案》



1、议案内容



根据公司发展经营需要，公司预计2018年度拟向关联方陈斌



借款，用于公司正常经营及补充流动资金，向陈斌借款额度为不超过2,000.00万元。



公司预计2018年度关联方陈斌及张舟跃无偿为公司银行借款



提供不超过2,500.00万元的担保。



公司预计2018年度拟向关联方张舟跃借款，用于公司正常经



公告编号：2018-005



营及补充流动资金，向张舟跃借款额度不超过500.00万元。



公司预计2018年度拟向关联方陈斌租赁其自有房产南京市栖



霞区栖霞大道18号02幢301室、302室、303室、304室作为经



营办公场所，租赁费用为56.00万元。



公司预计2018年度，关联方陈浩先生无偿为公司银行借款提



供不超过200.00万元的担保。



公司预计2018年度，公司与南京车仕卒轮胎销售有限公司发



生商品交易行为，交易金额不超过200.00万元。



公司预计2018年度，公司与浦口区鸿运通轮胎有限公司发生



商品交易行为，交易金额不超过200.00万元。



2、议案表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，董事陈斌、董事长张舟跃回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提请股东大会审议。



（二）审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会



的议案》



1、议案内容：



根据法律以及《公司章程》的相关规定，董事会提请于2018年



2月5日召开2018年第二次临时股东大会。



2、议案表决结果：



公告编号：2018-005



同意5票；反对0票；弃权0票。



三、 备查文件目录



（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



南京宁轮轮胎股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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