公告日期：2017-11-29

公告编号： 2017-031

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证券代码： 839263 证券简称： 宁轮股份 主办券商： 安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 24 日

2、 会议召开地点： 南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 幢 9 号公司

会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 张舟跃

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 5,263,158 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-031

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(一)审议通过 《南京宁轮轮胎股份有限公司关于向实际控制人借款的

关联交易》 议案

1、议案内容

公司拟向实际控制人之一、董事长、法定代表人张舟跃借款供

公司日常经营使用。公司拟与张舟跃签订《借款合同》，借款金额为

人民币 500.00 万元；借款日期以实际到款日期为准，借款期限为 10

个月，借款利率参照同期银行贷款利率计算。

2、 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

由于出席本次股东大会的全体股东全部为关联方,本议案如适用

回避表决程序将导致无法作出决议,故出席本次股东大会的全体股东

一致同意豁免适用回避表决程序。

三、 备查文件目录

（一）《南京宁轮轮胎股份有限 2017 年第四次临时股东大会决

议公告》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日


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