公告日期：2017-11-09

公告编号：2017-029



证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券



南京宁轮轮胎股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京宁轮轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年11月7日在南京市栖霞区栖霞大道18号2幢9号公司会议室召开，会议通知以电话、邮件方式于会议前10日发出，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长张舟跃主持，会议应参加表决董事5名，实际现场表决董事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《南京宁轮轮胎股份有限公司关于向实际控制人借



款的关联交易》议案



1、议案内容



公司拟向实际控制人之一、董事长、法定代表人张舟跃借款供公司日常经营使用。公司拟与张舟跃签订《借款合同》，借款金额为人民币500.00万元；借款日期以实际到款日期为准，借款期限为10个月，借款利率参照同期银行贷款利率计算。



2、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



公告编号：2017-029



3、回避表决情况：因本议案涉及关联交易，董事长张舟跃、董事陈斌作为关联董事回避表决。



本议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过了《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：根据法律以及《公司章程》的相关规定，董事会提请于2017年11月24日召开2017年第四次临时股东大会。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、 备查文件目录



（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



南京宁轮轮胎股份有限公司



董事会



2017年11月9日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。