公告日期：2017-11-09

公告编号：2017-028



证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券



南京宁轮轮胎股份有限公司



关于向实际控制人借款的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司拟向实际控制人之一、董事长、法定代表人张舟跃借款供公司日常经营使用。公司拟与张舟跃签订《借款合同》，借款金额为人民币500.00万元；借款日期以实际到款日期为准，借款期限为10个月，借款利率参照同期银行贷款利率计算。



（二）关联方关系概述



张舟跃为公司实际控制人之一、法定代表人，任公司董事长， 持有宁轮轮胎4.75%的股份。张舟跃与公司控股股东陈斌系夫妻关 系，二人签订《一致行动协议》，合计控制公司100%股份的表决权，为公司共同实际控制人。陈斌任公司董事、总经理。



（三）表决和审议情况



2017年11月7日公司召开第一届董事会第九次会议审议了本



公告编号：2017-028



次关联交易的议案。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：因本议案涉及关联交易，董事兼总经理陈斌、董事长张舟跃回避表决。



本议案尚需提请股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 住所 职位



张舟跃 南京市栖霞区杉湖东路18号19幢103室 董事长



董事、总



陈斌 南京市栖霞区杉湖东路18号19幢103室



经理



（二）关联关系



张舟跃为公司实际控制人之一、法定代表人，任公司董事长，持有宁轮轮胎 4.75%的股份。张舟跃与公司控股股东陈斌系夫妻关系，二人签订《一致行动协议》，合计控制公司100%股份的表决权，为公司共同实际控制人。陈斌任公司董事、总经理。



三、 关联交易的主要内容



公司实际控制人之一、董事长、法定代表人张舟跃拟向公司提供借款。公司拟与张舟跃签订《借款合同》，借款金额为人民币500.00万元，借款日期以实际到款日期为准，借款期限为10个月，借款利 公告编号：2017-028



率参照同期银行贷款利率计算。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易中存在关联方向公司提供借款，公司需向关联方支付利息费用，借款利息将参考同期银行贷款利率进行计算。上述行为系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



此次关联交易为偶发性关联交易，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司发展，不会对公司及股东的利益产生不利影响。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。



六、 备查文件目录



（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



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