公告日期：2017-10-18

公告编号：2017-027



证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券



南京宁轮轮胎股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月16日



2、会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道18号02幢9号公司



会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张舟跃



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份5,263,158股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》



公告编号：2017-027



1、议案内容



公司于2017年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《南京宁轮轮胎股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）并于2017年1月25日由公司2017年第一次临时股东大会审议通过该议案，公司预计于2017年度拟向控股股东、实际控制人陈斌借款不超过壹仟万元，该借款为无息借款。



现根据公司发展经营需要，对2017年度日常性关联交易内容进



行补充预计：公司预计于2017年度拟向控股股东、实际控制人陈斌



额外增加借款不超过壹仟万元，合计不超过贰仟万元，该借款为无息借款。



2、议案表决结果：



同意股数 5,263,158 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



由于出席本次股东大会的全体股东全部为关联方,本议案如适用回避表决程序将导致无法作出决议,故出席本次股东大会的全体股东一致同意豁免适用回避表决程序。



三、备查文件目录



（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》



南京宁轮轮胎股份有限公司



董事会



公告编号：2017-027



2017年10月18日




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