公告日期：2017-09-29

公告编号： 2017-025

证券代码： 839263 证券简称： 宁轮股份 主办券商： 安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开

南京宁轮轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第八次会议于 2017 年 9 月 27 日在南京市栖霞区栖霞大道 18 号 2

幢 9 号公司会议室召开，会议通知以电话、邮件方式于会议前 10 日

发出，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长

张舟跃主持，会议应参加表决董事 5 名，实际现场表决董事 5 名，符

合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、 会议审议情况

（一） 审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

公司于 2017 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布了《南京宁轮轮胎股份有限

公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：

2017-003）并于 2017 年 1 月 25 日由公司 2017 年第一次临时股东

大会审议通过该议案，公司预计于 2017 年度拟向控股股东、实际

控制人陈斌借款不超过壹仟万元，该借款为无息借款。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-025

现根据公司发展经营需要，对 2017 年度日常性关联交易内容进

行补充预计：公司预计于 2017 年度拟向控股股东、实际控制人陈斌

额外增加借款不超过壹仟万元，合计不超过贰仟万元，该借款为无息

借款。

2、 议案表决结果

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况

因本议案涉及关联交易，董事陈斌和张舟跃作为关联方已回避表

决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案需提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第八次会议决

议》。

特此公告。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日


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