公告日期：2017-09-29

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券



南京宁轮轮胎股份有限公司



关于补充预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是补充预计2017年度日常性关联交易。



公司于2017年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《南京宁轮轮胎股份有限 公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2017-003），并于2017年1月25日由公司2017年第一次临时股东 大会审议通过该议案，公司预计于2017年度拟向控股股东、实际控制人陈斌借款不超过壹仟万元，该借款为无息借款。



现根据公司发展经营需要，对2017年度日常性关联交易内容



进行补充预计：公司预计于2017年度拟向控股股东、实际控制人



陈斌额外增加借款不超过壹仟万元，合计不超过贰仟万元，该借款为无息借款。



（二）表决和审议情况



本次补充预计2017年度日常性关联交易，公司于2017年9月



27 日召开了第一届董事会第八次会议。会议应到董事5人，实到



董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了《关



于预计2017年日常性关联交易的议案》。



会议表决结果为：同意票数3票，反对票数0票，弃权0票，



关联董事陈斌和张舟跃已回避表决。该议案尚需提交公司2017年



第三次临时股东大会审议。



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓



住所 企业类型 法定代表人



名/名称



南京市栖霞区杉湖东路18



陈斌 - -



号19幢103室



（二）关联关系



陈斌直接持有公司 90.25%的股份，并持有本公司股东南京宁



轮创业投资管理中心（有限合伙）32%的股份，且为宁轮创投唯一 普通合伙人，控制有宁轮创投 100%的表决权，为公司控股股东、实际控制人，任公司董事兼总经理。



（三）其他事项



无。



三、 关联交易的主要内容



公司于2017年1月10日在全国中小企业股份转让系统制定信



息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《南京宁轮轮胎股份有限 公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2017-003）并于2017年1月25日由公司2017年第一次临时股东 大会审议通过该议案，公司预计于2017年度拟向控股股东、实际控制人陈斌借款不超过壹仟万元，该借款为无息借款。



现根据公司发展经营需要，对2017年度日常性关联交易内容



进行补充预计：公司预计于2017年度拟向控股股东、实际控制人



陈斌额外增加借款不超过壹仟万元，合计不超过贰仟万元，该借款为无息借款。



四、 定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



陈斌向本公司提供借款为无息借款，不存在损害公司及其他股东利益的行为。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。



六、 备查文件目录



（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



特此公告。



南京宁……
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