公告日期:2019-09-24
公告编号:2019-014
证券代码:839262 证券简称:近点股份 主办券商:申万宏源
浙江近点电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9
月 24 日审议并通过:
选举胡远先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 24 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 8,499,200 股,占公司股本的 17.5856%,不是失信联合惩戒对象。
任命王峰先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 24 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命周月珍女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 24 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由胡远主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9
月 24 日审议并通过:
选举倪斌斌先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2019 年 9 月 24 日起生效。
公告编号:2019-014
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由倪斌斌主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,符合公司正常发展的
需求,不会对公司生产经营产生不利影响
三、备查文件
1、浙江近点电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议;
2、浙江近点电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
浙江近点电子股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 24 日
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