公告日期：2016-05-31

浙江近点电子股份有限公司

公开转让说明书

（ 申报稿）

主办券商

申万宏源证券有限公司

二〇一六年五月

浙江近点电子股份有限公司 公开转让说明书

I

挂牌公司声明

本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记

载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担个别及连带的

法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明

书中财务会计资料真实、 完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不

表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《 证券法》 的规定， 本公司经营与收益的变化， 由本公司自行负责， 由

此变化引致的投资风险， 由投资者自行承担。

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II

重大事项提示

公司在生产经营过程中， 由于所处行业及自身特点所决定， 特提示投资者应

对公司以下重大事项予以充分关注：

1、 技术革新风险

电子信息产品更新换代较快， 对柔性印制电路板企业的革新能力要求较高。

若公司的新技术、 新产品的研发跟不上下游电子信息产品的更新换代， 不能根据

相关技术的发展状况对公司业务及产品更新与升级做出及时、 有效的判断与应变，

公司可能会面临被瞬息万变的电子消费市场所淘汰的风险。

2、 人才引进和流失的风险

公司自成立以来培育了一批高素质的技术人才和研发团队。 公司的业务特征

决定了其产品与服务需紧跟行业需求发展的变化及技术更新换代的趋势。 作为技

术密集型企业， 在公司的各项业务发展及产品创新过程中， 人才起着至关重要的

作用。 如公司不能实行相关的人力资源管理制度和有吸引力的薪酬政策， 增强企

业内部凝聚力。 随着同行业竞争的日趋激烈， 公司将面临人才引进困难和核心技

术人员流失风险， 进而对公司产品的开发与创新以及业务的正常开展带来影响。

3、 客户集中风险

公司 2016 年度 1 月、 2015 年度和 2014 年度前五名客户销售收入占当期营业

收入比为 87.19%、 74.77%和 78.41%， 公司前五大客户占公司的营业收入比重大，

公司对前五大客户存在一定的依赖性， 若公司客户发生重大变化， 则会对公司业

务收入产生较大影响。

4、 税收优惠风险

近点股份于 2014 年 10 月 27 日被浙江省科学技术厅、 浙江省财政厅、 浙江省

国家税务局、 浙江省地方税务局认定为高新技术企业， 并取得高新技术企业证书

（ 证书编号： GR201433001611） ， 有效期为 3 年， 故而公司自 2014 年至 2016 年

企业所得税适用税率为 15%。 如果未来公司不能通过高新技术企业复审， 无法享

受上述税收优惠， 将对公司经营产生不利影响。

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III

5、 对外担保的风险

公司存在数额较大的对外担保。 2014 年 8 月 4 日， 公司与中信银行股份有限

公司温州分行签署《 最高额保证合同》 ， 约定公司为非关联方中威控股集团有限

公司在该银行的借款提供最高额保证， 担保额度为 2,400 万元， 合同有效期至 2016

年 8 月 3 日， 现实际担保金额为 1,000 万元； 中威控股集团有限公司于 2016 年 5

月 10 日续签了《 最高额保证合同》 ， 约定中威控股集团有限公司为近点股份在上

述银行的借款提供最高额保证， 担保额度为 1,200 万元， 合同有效期至 2017 年 5

月 10 日， 现实际担保金额为 1,000 万元， 双方形成互保。

目前， 中威控股集团有限公司资产规模较大， 信用状况良好， 能够按期偿还

银行借款， 不存在大额借款逾期未偿还等不良负债情况， 公司因中威控股集团有

限公司逾期未偿还银行借款而承担连带保证责任的可能性较低。 但是， 若发生中

威控股集团有限公司逾期未偿还银行借款的情况， 则公司可能要在保证合同约定

的担保金额内承担连带保证责任， 会对公司的正常生产经营活动造成一定的影响。

6、 对非经常性损益的依赖风险

2016 年 1 月、 2015 年度和 2014 年度公司非经常性损益净额分别为 0.16 万元、

87.51 万元和 369.07 万元， 2016 年 1 月、 2015 年度和 2014 年度非经常性损益净额

占公司当期净利润的比例分别为-0.80%、 -27.00%和 23.87%。 2015 年、 2014 年非经

常性损益对公司净利润影响较大， 2016 年 1 月……
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