公告日期：2017-03-01

公告编号:2017-001



证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商:申万宏源



浙江近点电子股份有限公司



第一届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江近点电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2017年2月28日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长胡远主持,监事会成员和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；



经董事长胡远先生提名，董事会审议通过聘任周月珍女士为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。周月珍不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的《第一届董事会第二次会议决议》



特此公告。



浙江近点电子股份有限公司



公告编号:2017-001



董事会



2017年3月1日



公告编号:2017-001



附件：



周月珍女士简历



周月珍，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月生，大专学历。



2004年4月至2008年4月浙江龙威电子科技有限公司出纳；2008年



5月至2017年2月浙江近点电子股份有限公司财务部经理；2017年



3月至2020年3月浙江近点电子肌份有限公司董事会秘书。




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。