公告日期：2020-05-21

证券代码：839261 证券简称：ST 家大夫 主办券商：浙商证券

浙江家大夫健康产业股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：颜培奇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司总经理及高级管理人员列席本次会议。



二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：

2019 年年度报告及其摘要。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》



1、议案内容：

审议 2019 年度董事会工作。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》



1、议案内容：

审议 2019 年度监事会工作。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）、审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》





1、议案内容：



预计 2020 年公司与金华市佳怡包装有限公司发生关联交易金额为 20 万元。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，因全部股东均为关联方，故无需回避表决。



（五）、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2020 年度审计机构的议案》



1、议案内容：



续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》



1、议案内容：



审议 2019 年利润分配情况，根据公司实际情况，公司 2019 年不进行利润分

配。



2、议案表决结果：



同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。


……
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