公告日期:2020-05-06
公告编号:2020-040
证券代码:839261 证券简称:ST 家大夫 主办券商:浙商证券
浙江家大夫健康产业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:颜培奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席本次会议。
公告编号:2020-040
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的议案》。
1、议案内容:
根据公司经营发展及战略规划需要,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2、议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
1、议案内容:公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2、议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)、审议未通过《关于出售子公司金华家大夫医护用品有限公司股权的议案》。
1、议案内容:
公司拟出售子公司金华家大夫医护用品有限公司 51%的股权,因公司注册至
今未实缴注册资本,截至 2020 年 3 月 31 日,子公司净资产 0 元,故本次转让金
公告编号:2020-040
额为 0 元。
2、议案表决结果:
同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数 0%;反对股数 5,000,000
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2020 年第三次临时股东大会决议》
浙江家大夫健康产业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日
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