公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-015
证券代码：839261 证券简称：ST 家大夫 主办券商：浙商证券
浙江家大夫健康产业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：颜培奇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理及高级管理人员列席本次会议。
公告编号：2020-015
二、议案审议情况
（一）、审议通过《关于公司2020年度银行贷款续贷计划暨偶发性关联交易的议案》
1、议案内容：
根据公司经营情况，计划 2020 年陆续到期的银行贷款将续贷，续贷情况以贷款到
期后银行的信贷政策、规模调控为准，因中国银行贷款追加了董事颜培奇、方莉苹为
担保人，中国农业银行的贷款由董事颜培奇所持有的房产抵押担保，因此本次交易为
偶发性关联交易。
2、议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，因全部股东均为关联方，故无需回避表决。
（二）、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1、议案内容：
根据公司经营情况，公司拟变更经营范围并相应的修订公司章程。
2、议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过《关于追认对外投资的议案》
1、议案内容：
根据公司经营情况，公司变更了子公司金华家大夫医护用品有限公司的注册资金，
现予追认。
2、议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
公告编号：2020-015
权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
1、议案内容：
根据公司发展需要，拟与卢培庆设立控股子公司，子公司名称暂定为金华贝奇尔
医疗器械有限公司，注册地址为浙江省金华市婺城区白龙桥镇华泰街 739 号，注册资
本为 100 万元，经营范围为医疗电子仪器研发；医疗器械技术专业领域内的技术咨询、
技术服务； 第一类、第二类、第三类医疗器械研发、生产及销售；日用口罩（非医用） 、
日化用品的生产、销售；货物与技术的进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家
法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)，上述信息以工商部门注册
登记为准。
2、议案表决结果：
同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案涉及关联交易，因股东均为关联方，故无需回避表决。
三、备查文件目录
《2020 年第一次临时股东大会决议》
浙江家大夫健康产业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

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