公告日期：2020-03-05

公告编号：2020-006

证券代码：839261 证券简称：ST 家大夫 主办券商：浙商证券
浙江家大夫健康产业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 9 时。

预计会期 90 分钟。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839261 ST 家大夫 2020 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度银行贷款续贷计划暨偶发性关联交易的议案》
根据公司经营情况，计划 2020 年陆续到期的银行贷款将续贷，续贷情况以贷款到期后银行的信贷政策、规模调控为准，因中国银行贷款追加了董事颜培奇、方莉苹为担保人，中国农业银行的贷款由董事颜培奇所持有的房产抵押担保，因此本次交易为偶发性关联交易。
（二）审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营情况，公司拟变更经营范围并相应的修订公司章程。
（三）审议《关于追认对外投资的议案》

根据公司经营情况，公司于 2020 年 2 月 26 日增加了子公司金华家大夫医护
用品有限公司的注册资本,将注册资本由 10 万元增加至 500 万元，提请股东大会予追认。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为无；


公告编号：2020-006

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 24 日 8 时 30 分。

（三）登记地点：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:方凯;联系地址:浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪
工业区;联系电话:0579-82050307;传真:0579-89171902;邮政编码:321025
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。
五、备查文件目录
《第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。