公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-002
证券代码：839261 证券简称：家大夫 主办券商：浙商证券
浙江家大夫健康产业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司向中国农业银行、中国银行的贷款将于2019年度先后到期，根据公司生产经营及发展需求，公司将选择到期还贷后续贷的方式循环使用贷款，具体情况如下：

1、公司向中国农业银行金华市开发区支行贷入的贷款共计2180万元，具体明细如下：

(1)、期限为2018年4月10日至2019年4月9日，贷款金额为280万元；
(2)、期限为2018年11月13日至2019年11月12日，贷款金额为500万元

(3)、期限为2018年11月14日至2019年11月13日，贷款金额为500万元

(4)、期限为2018年11月15日至2019年11月14日，贷款金额为500万元

(5)、期限为2018年11月12日至2019年11月11日，贷款金额为400万元

上述贷款由公司董事颜培奇位于上海市浦东新区康新公路3399弄2号的房子提供抵押担保，属于偶发性关联交易。

2、公司向中国银行金华市开发区支行贷入的贷款共计1580万元，具体明细如下：


公告编号：2019-002
(1)、期限为2018年7月26日至2019年6月26日，贷款金额为360万元；
(2)、期限为2018年7月31日至2019年7月31日，贷款金额为450万元；
(3)、期限为2018年8月15日至2019年8月15日，贷款金额为320万元；
(4)、期限为2018年9月4日至2019年9月4日，贷款金额为450万元；
上述在中国银行的贷款由位于金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区厂房及土地抵押，其中上述第1条的360万元，除抵押外由金华市佳怡包装有限公司担保，其法人代表傅晓明追加担保。上述贷款颜培奇、方莉苹追加担保，属于偶发性关联交易。

上述续贷业务事项自股东大会决议之日起一年内实施不必再提请股东大会另行审批，直接授权董事会与银行办理并签署上述续贷相关手续。公司2019年度银行存量贷款到期后续贷最终以银行信贷政策、规模调控为准。
（二）表决和审议情况

2019年1月24日公司召开第一届董事会第十七次会议审议了本次关联交易的议案。

回避表决情况：根据公司回避表决制度，颜培奇先生、方莉苹女士、方凯先生需回避表决，非关联董事不足三人，该议案需要提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：金华市佳怡包装有限公司

住所：金华市婺城区蒋堂镇开化工业区

注册地址：金华市婺城区蒋堂镇开化工业区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：傅晓明

实际控制人：林红兵

注册资本：3000万

主营业务：包装纸箱

2.自然人

姓名：方莉苹

住所：金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区


公告编号：2019-002
3.自然人

姓名：颜培奇

住所：金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区
（二）关联关系

颜培奇是公司股东兼董事、方莉苹系颜培奇妻子及公司董事，颜培奇的母亲徐苏花占有金华市佳怡包装有限公司12.5%的股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司上述关联交易遵循公平、公开、平等、自愿的原则，关联方自愿以担保人的身份向银行提供担保，是对公司的支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。
四、交易协议的主要内容

（1）2017年11月15日，颜培奇、方莉苹与中国农业银行金华市开发区支行签订了编号为33100620170038777的最高额抵押合同，担保金额为3120万元，期限为2017年11月15日至202……
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