公告日期:2017-03-06
公告编号:2017-003
证券代码:839259 证券简称:客莱谛 主办券商:南京证券
云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:谭启明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共计8名,
持有表决权的股份69,841,000股,占公司股份总额的99.77%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-003
审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;1.议案内容
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年
度审计机构。
2.议案表决结果
同意股数69,841,000股,占本次股东大会有表决权股数总数的
100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股数总数的 0%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股数总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及公司的关联交易事项,不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司2017年第一次临时股东大会决
议》
云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司
董事会
2017年3月6日
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