公告日期：2024-04-26

证券代码：839258 证券简称：汇兴智造 主办券商：开源证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东汇兴精工智造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘祚时、刘勇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，2023 年 5 月 15 日，
公司召开了 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于提名刘祚时、刘勇为公司独立董事的议案》，提名刘祚时先生、刘勇先生为公司第三届董事会独立董事，任职期限到第三届董事会届满之日止。

刘祚时，男，1963 年 9 月出生，身份证号：36210119630911****，中国国
籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984 年 8 月至 1988 年 5 月就职于江
西冶金学院机械系，担任教师；1988 年 6 月至 2003 年 3 月就职于南方冶金学院
机电工程学院，担任主任；2003 年 4 月至 2009 年 3 月就职于南方冶金学院文法
学院，担任副院长；2009 年 4 月至 2011 年 5 月就职于江西理工大学应用科学学
院，担任副院长；2011 年 6 月至 2019 年 5 月就职于江西理工大学机电工程学院，
担任副院长；2019 年 6 月至今就职于江西理工大学机电工程学院，担任教授；2023 年 5 月至今就职于汇兴智造，担任独立董事。


刘勇，男，1970 年 3 月出生，身份证号：32110219700313****，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师，国际注册内部审计师。1992
年 7 月至 1997 年 11 月就职于江西江中制药厂公司，担任会计师；1997 年 12 月
至 2006 年 5 月就职于江西经济管理干部学院，担任会计系副主任、财务处副处长；2006 年 6 月至今，就职于东莞理工学院，担任副教授，投资与预算委员会
主任；2010 年 3 月至 2016 年 3 月就职于易事特电源股份有限公司，担任独立董
事；2015 年 6 月至 2020 年 2 月就职于广东茵茵股份有限公司，担任独立董事；
2016 年 5 月至 2022 年 5 月就职于东莞宏远工业区股份有限公司，担任独立董事；
2017 年 7 月至 2022 年 1 月就职于深圳市富恒新材料股份有限公司，担任独立董
事；2017 年 8 月至今就职于三友联众集团股份有限公司，担任独立董事；2022
年 1 月至今就职于深圳安特医疗股份有限公司，担任独立董事；2023 年 5 月至
今就职于汇兴智造，担任独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 11 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事刘祚时、
刘勇会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘祚时 7 ……
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