公告日期:2024-04-22
证券代码:839255 证券简称:思亿欧 主办券商:浙商证券
杭州思亿欧科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何旭明先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数33,619,567 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长何旭明先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,并对2024 年董事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,619,567 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席刘翠梅女士代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况,并对 2024 年监事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,619,567 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司
2023 年独立董事述职报告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,619,567 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,编制了公司 2023 年度财务决算
报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,619,567 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司实际经营业绩和 2024 年度发展战略计划,在充分考虑
现实各项基础、经营能力、未来发展计划的前提下,本着求实稳健的原则,公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 33,619,567 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司按照相关规定,已于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统公司指定
的信息披露平台(http://www.neeq.com……
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