公告日期：2023-04-26

证券代码：839254 证券简称：枫海影业 主办券商：安信证券
天津枫海影业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、规范性文件和公司章程 的相关规定，会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天；

开始时间：2023 年 5 月 26 日上午 10:00 点


结束时间：2023 年 5 月 26 日上午 12:00 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839254 枫海影业 2023 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京云嘉律师事务所见证律师
（七）会议地点

北京市朝阳区高碑店水乡茶楼街 43-7 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2022 年度监事
会工作报告》，汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《公司 2022 年度报告及其摘要》的议案


根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-004 号《公司 2022 年度报
告摘要》及 2023-005 号《公司 2022 年度报告》。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年年度审计
报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

根据 2022 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2023 年财务预算
指标。
（六）审议《2022 年度利润分派方案》的议案

根据《公司章程》的相关规定及公司实际经营状况，公司董事会拟定 2022
年度利润分配预案为：不进行利润分配。
（七）审议《续聘会计师事务所》的议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，对关于《续聘会计师事务所》的议 案进行审议，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度 的审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津枫海影业股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
……
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