公告日期:2022-09-19
公告编号:2022-038
证券代码:839254 证券简称:枫海影业 主办券商:安信证券
天津枫海影业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2022 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点:北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 16 日以电话/微信方式发出
5.会议主持人:汪壮
6. 会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事孙阳因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举汪壮为第三届董事会董事长、聘任汪壮为总经理》议
案
1.议案内容:
董事会选举汪壮先生为公司董事长,聘任汪壮先生为公司总经理。
公告编号:2022-038
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
现拟聘任褚金力女士担任公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日 起至公司第三届董事会任期届满之日止。
褚金力女士不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》以及 其他相关法律法规的要求。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
现拟聘任李莹女士担任公司财务负责人,任期自本次会议审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止。
李莹女士不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》以及其 他相关法律法规的要求。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-038
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事签署确认的《天津枫海影业股份有限公司第三届董事会第 一次会议决议》。
天津枫海影业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日
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