公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-003
证券代码:839254 证券简称:枫海影业 主办券商:安信证券
天津枫海影业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区高碑店东区水乡茶楼街 B43-7 公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席张亚萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会编制《2021 年度监事会工作报告》,汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-003
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台上披露的 2022-008 号《公司 2021 年度报告摘要》及 2022-009
号《公司 2021 年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2021 年度审计报告》议案
1.议案内容:
公司聘请大华会计师事务所,审计了天津枫海影业股份有限公司(以下简称
枫海影业)财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2021 年年度审计报告,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据 2021 年的经营情况,结合公司总体发展规划,确定 2022 年财务预算指
标。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度利润分派方案》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定及公司实际经营状况,公司董事会拟定 2021年度利润分配预案为:不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避……
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