公告日期：2022-04-20

证券代码：839253 证券简称：红霖股份 主办券商：招商证券
济南红霖实业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 25 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839253 红霖股份 2022 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请山东众英律师事务所乔恒律师、方志伟律师见证。
（七）会议地点

山东省济南市长清区平安南路 7599 号济南红霖实业股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长刘建晖先生代表董事会汇报董事会 2021 年工作情况，并对 2022 年度董事会工作作出规划。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张雷先生代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况，并对 2022 年度监事会工作作出规划。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2021 年度经营情况及财务状况，结合公司 2021 年度各项财务数据，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2021 年度经营状况及 2021
年外部环境的预计，编制了公司 2022 年度财务预算方案。
（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及相关法律、法规规定和要求，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，期限为一年。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

1、预计 2022 年与山东玉堂酱园有限责任公司日常性关联交易发生金额为150 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

2、预计 2022 年与济南嘉和世纪酒店管理有限公司日常性关联交易发生金额为 100 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

3、预计 2022 年与济南东方豪客餐饮管理有限公司日常性关联交易发生金额为 50 万元，主要是公司向其销售包装产品、提供设计服务。

4.公司以市场价向济南红霖原创包装有限公司购买包装箱，预计 2022 年发生金额为 800 万元。

5.山东平安建设集团有限公司以市场价向我公司提供工程、劳务服务，预计2022 年发生金额为 3000 万元。

6．预计 2022 年与济南红霖原创包装有限公司日常性关联交易发生金额为300 万，主要是房屋租金及物业管理费。
（八）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

鉴于公司目前仍处于快速发展阶段，拟决定 2021 年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。
（九）审议《关于 2021 年度审计报告带与持续经营有关的重大不确定事项段的
无保留意见的专项说明》

详见公司在全……
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