公告日期:2021-08-26
公告编号:2021-022
证券代码:839253 证券简称:红霖股份 主办券商:招商证券
济南红霖实业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:刘建晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事原则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年上半年度生产经营情况,编制《2021 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-022
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)补充审议通过《关于公司对外提供借款》议案
1.议案内容:
公司 2019 年 4 月 17 日向曹建军借款 200,000.00 元、2020 年 1 月 21 日及
2021 年 2 月 9 日分别向李新借款 500,000.00 和 400,000.00 元。
借款行为不会影响公司的正常生产经营活动的开展,不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《济南红霖实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
济南红霖实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
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