公告日期：2018-03-12

证券代码：839252 证券简称：美光原 主办券商：光大证券



珠海美光原科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月12日



2.会议召开地点：珠海市金湾区机场北路15号办公楼二层多功



能会议室一。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长都金龙先生



6.召开情况及表决情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《珠海美光原科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份27,685,000股，占公司股份总数的100%。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《珠海美光原科技股份有限公司2018年股票发



行方案（一）》（修订稿）



1、议案内容



公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金，并于2018年1月



26日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《2018年股票发行



方案（一）》，于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。



《2018年股票发行方案（一）》公告后，公司董事会根据股东大



会授权和相关规定，与各方就发行价格、发行股数、募资规模等方面进行了沟通。现由于各方协商的发行股数、募资规模与原《股票发行方案》有变动，因此，根据《公司法》的要求对本次股票发行方案中的发行股数、发行对象、募资规模进行调整，并制定了《珠海美光原科技股份有限公司2018年股票发行方案（一）》（修订稿），该修订稿将替换公司原《2018年股票发行方案（一）》。具体方案详见公司2018年2月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《珠海美光原科技股份有限公司2018年股票发行方案（一）》（修订稿）（公告编号：2018-013）。



2、表决结果



同意股数2,795,000股，占本次股东大会有效表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况



关联股东珠海南光原投资合伙企业（有限合伙）、都金龙、邱文斌、李国生、石涛、杨云兰、乔凯、王迎丰、郝芷萱回避表决，回避表决股份24,890,000股。



（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》



1、议案内容



针对公司本次股票发行，公司与12名认购对象即珠海科技创业



投资有限公司、珠海华金众盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海铧盈投资有限公司、吴浩山、都金龙、邱文斌、李国生、石涛、杨云兰、乔凯、王迎丰、郝芷萱分别签署了附生效条件的《珠海美光原科技股份有限公司非公开定向发行股份认购协议》。



2、表决结果



同意股数 2,795,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况



关联股东珠海南光原投资合伙企业（有限合伙）、都金龙、邱文斌、李国生、石涛、杨云兰、乔凯、王迎丰、郝芷萱回避表决，回避表决股份24,890,000股。



（三）审议通过《通过关于公司实际控制人与部分认购对象签署<股份认购协议之补充协议>的议案》



1、议案内容



公司实际控制人与珠海科技创业投资有限公司、珠海华金众盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海铧盈投资有限公司签署了《珠海美光原科技股份有限公司股份认购协议之补充协议》，该协议涉及业绩对赌条款、股份锁定等特殊条款。



2、表决结果



同意股数9,037,000股，占本次……
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