公告日期：2018-02-26

公告编号：2018-005



证券代码：839249 证券简称：康杰股份 主办券商：东海证券



江苏康杰机械股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月25日



2.会议召开地点：江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴文杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-005



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2018 年度发生日



常性关联交易情况如下：



（1）公司股东吴文杰、王梅及其关联方吴玉、经海虎为公司2018



年银行贷款提供担保，预计2018 年担保金额不超过30,000,000.00



元；



（2）公司股东吴文杰及其关联方吴玉向公司提供无息借款，预计 2018年向公司提供借款金额累计不超过 10,000,000.00 元。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 1,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



公司股东吴文杰、王梅为本议案的关联股东回避表决，其合计持有的18,960,000股回避表决。



三、备查文件目录



（一）与会股东签字确认的《江苏康杰机械股份有限公司2018年第



一次临时股东大会决议》；



公告编号：2018-005



江苏康杰机械股份有限公司



董事会



2018年2月26日




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