公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-021

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证券代码：839249 证券简称：康杰股份 主办券商：东海证券

江苏康杰机械股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 5 月 23 日

2.会议召开地点： 江苏康杰机械股份有限公司（以下简称“公司”）

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴文杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法

规和《公司章程》的规定。

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(一)审议通过《关于<江苏康杰机械股份有限公司募集资金管理制度>

的议案》

1.议案内容

按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布《挂

牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中

特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司建立募集资金

管理的内部控制制度，详见公司于 2017 年 5 月 8 日披露的《江苏康

杰机械股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二)审议通过《关于拟开展融资租赁业务暨关联方担保的议案》

1.议案内容

为融通资金用于生产经营，公司拟以自有的、未设置抵押权或其

他他项权利、不存在权利瑕疵的自有资产 CAB 炉、热脱脂喷涂设备与

融信租赁股份有限公司以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，合

计融资金额为人民币 500.00 万元，租赁利率为 3.5%/年，租赁期限

为 36 个月。

公司以租赁物作为抵押物，为履行主合同《售后回租合同》项下

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全部债务提供抵押担保。公司实际控制人吴文杰、王梅自愿为主合同

《售后回租合同》及其他相关合同项下的全部义务承担无限连带保证

责任。议案内容详见刊载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

的《江苏康杰机械股份有限公司关于拟开展融资租赁业务暨关联方担

保的关联交易公告》（公告编号：2017-018）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公司所有出席本次股东大会的股东都是本议案关联股东，不适用

回避表决制度。

三、备查文件目录

1、《江苏康杰机械股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

2、 《江苏康杰机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》 ；

3、江苏康杰机械股份有限公司与融信租赁股份有限公司签订的《售

后回租合同》、《租赁物买卖合同》。

江苏康杰机械股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日
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